Archiwa tagu: Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Areszty za kupowanie fikcyjnych faktur

Kupowali przez Internet fikcyjne faktury, teraz znajdują się w areszcie. Sprawa dotyczy 92 osób, na których trop trafili mazowieccy i dolnośląscy policjanci w ramach śledztwa prowadzonego od 2017 roku

Policja zatrzymała już 92 osoby podejrzane o kupowanie przez Internet fałszywych faktur VAT. To w sprawie, którą od 2017 roku zajmują się funkcjonariusze z Radomia i Wrocławia. Według wstępnych ustaleń śledczych takie działania doprowadziły do uszczuplenia Skarbu Państwa na ok. 20 mln zł.

– Dzięki współpracy mazowieckich i dolnośląskich funkcjonariuszy udało się ustalić mechanizm działań przestępców oraz zabezpieczyć mienie o wartości blisko 23 mln zł – mówi Rafał Jeżak z Biura Prasowego KWP zs. w Radomiu.

https://radioradom.pl/wp-content/uploads/2021/07/07.07.2021-Rafal-Jezak.mp3?_=1

W sprawę kupowania przez internet fikcyjnych faktur zamieszanych jest blisko tysiąc osób. Policja ustaliła już ich tożsamość.

Fot: mazowiecka.policja.gov.pl

Obywatel Turcji zatrzymany w związku z wyłudzeniem podatku VAT

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Radomiu zatrzymali 34-letniego obywatela Turcji podejrzanego o wyłudzenie kilkumilionowego podatku VAT

Miał wyłudzić podatek VAT na blisko 4,5 mln zł. Mowa o 34-letnim obywatelu Turcji, którego zatrzymali Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Radomiu. Mężczyzna miał mieć związek z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu śledztwem, które dotyczy poświadczeń nieprawdy na dokumentach księgowych w postaci faktur VAT.

Według ustaleń śledczych mężczyzna miał m.in. wywozić na teren Unii Europejskiej towary rzekomo zakupione w Wólce Kosowskiej oraz składać fałszywe oświadczenia w mazowieckich urzędach skarbowych. 34-latek trafił do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, a najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono równowartość blisko 50 tysięcy złotych w gotówce. Sprawa jest w toku i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Fot: mazowiecka.policja.gov.pl